Captura por lavado de dinero u otros activos

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Investigadores Contra Delitos Financieros y Económicos de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) realizaron un allanamiento en la aldea Santa Avelina, San Juan Cotzal, El Quiché, para capturar a una mujer sindicada de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de transito

La capturada es Catarina Sambrano Velazco, de 44 años, quien tiene pendiente dos órdenes de aprensión, la primera del Juzgado Octavo Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de 28 de julio 2017, por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La segunda orden de captura es del Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, de fecha 7 de Julio de 2016, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

Los investigadores de la Sección Contra Lavado de Dinero y Otros Activos del Departamento de Investigación Contra Delitos Financieros y Económicos, de la PNC desarrollaron una investigación para la ubicación de la sindicada.

Según indicaron, esta personas realizó transacciones por un monto de Q.43 mil, a través de dos cuentas bancarias, por medio de la recepción de depósitos en varias agencias por cantidades mínimas, actividad desarrollada en el periodo de un año del 2013 al 2014, sin contar con el perfil económico que justifiquen esos ingresos.

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