Capturados en allanamientos por lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera

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Este día la Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General en investigación Criminal realizó un operativo importante para muchos guatemaltecos. El brazo de la ley llega a todos lados por medio de PNC que investiga y ejecuta capturas.

Se llevaron a cabo 17 allanamientos junto al MP por un caso antiguo y participan 221 policías entre Investigadores de la DEIC y agentes uniformados de diferentes comisarías y unidades elite.

Los allanamientos se realizaron en Guatemala y Sacatepéquez con la finalidad de ejecutar 17 órdenes de aprehensión.
Como resultado de los allanamientos en Villa Nueva, Mixco, Chinautla, Villa Canales y Guatemala, por los delitos de lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera, se reporta la captura de:

  • Enrique Javier Argeñal Zamora, de 47 años,
  • Carlos Enrique González Cochram, de 51 años,
  • Miguel Alfredo Rosales López, de 43 años,
  • José Bernardo Estrada Escobar, de 64 años
  • Jorge Antulio Dardon Santiago, de 56 años.
  • Víctor Manuel López Saravia, de 32 años
  • Rosa Estela Salazar Gracia, de 59 años
  • Mercedes Patricia Paredes Guerra, de 61 años
  • Juan Francisco Miranda Caz, de 30 años
  • Walter Guillermo Chamalé Marroquín, de 47 años
  • Mynor David Carrillo Bran, de 46 años
  • Héctor Leonel Vásquez, de 51 años.

Operativo Banco Comercio

Hace unos meses a la PNC se le solicita la localización e individualización de este grupo personas y sus inmuebles.
Antecedentes:

En 2002 el Banco de Comercio fue acusado del delito de intermediación financiera. Delito que consiste en captar dinero para invertirlo en crédito o financiamiento de cualquier naturaleza, sin tener la autorización que la Ley de Bancos ordena.

El banco tenía alrededor de nueve mil ahorrantes cuando cerró sus operaciones. Los ahorrantes tenían más de Q.1 mil 540 millones depositados.
El 12 de enero del 2007, ocurrió una crisis luego de que el banco no abrió sus puertas al público para realizar sus operaciones y para la prestación de servicios, como operaciones activas y pasivas. Inmediatamente esto lo llevó a la suspensión de operaciones. Esta suspensión fue el resultado de la crisis de confianza del público, quienes empezaron a retirar sus depósitos en el 2006.

Por haber incurrido en las causales contempladas en el artículo 75 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, se tuvo que suspender las operaciones del Banco del Comercio (Banco de Guatemala, 2007).
Hoy se ejecutan órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera.

  1. Secuestro de evidencia relacionada al proceso de investigación.
  2. Proceder a la aprehensión por delito flagrante si correspondiere.

 

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