Capturan a sindicado de lavado de dinero

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Investigadores de la #SGIC-PNC, reportan la captura de José Feliciano Bran Alonzo, de 35 años, en el municipio de Villa Nueva, en cumplimiento orden de aprehensión de fecha 11 de enero de 2017, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La captura se realizó en seguimiento a la denuncia realizada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en virtud que en el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2013 al 20 de marzo de 2014, el detenido realizó transacciones sospechosas por un monto de Q. 41,931, de igual manera en otra cuenta bancaria recibió 28 depósitos en efectivo que suman la cantidad de Q 35,580.

Por lo que se determinó que realizaba transferencias electrónicas desde diversas agencias bancarias para disimular el origen de dinero producto de actividades ilícitas.
El detenido le aparece un antecedente por extorsión y asociación ilícita del año 2014.

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