Cuatro capturados en Chiquimula, sindicados de lavado de dinero y otros activos

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Durante allanamientos realizados por agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal, junto a fiscales del Ministerio Público, en el barrio El Cerrito Colorado, Ipala, Chiquimula, tres personas que tenían orden judicial en su contra fueron capturadas.

Se trata de los hermanos Maydi Sucely, de 27 años y Marvin Leonel, de 32, ambos de apellidos Oliva Mata, mientras que en la 1ª calle y 2ª avenida de la zona 1 de ese municipio, fue detenido Manuel Renaldo Flores Pérez y Miriam Esperanza Mata Morales de Oliva, todos sindicados de lavado de dinero y otros activos.

Según la investigación, la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en virtud de transacciones sospechosas debido que en el periodo de 10 mes comprendido de noviembre del año 2011 para agosto del año 2012, hubieron transacciones por un monto de 112,162.00.

Mientras que en el año 2014, se reportan transacciones por Q.56, 200 no pudiendo determinarse la procedencia lícita del dinero, puesto que los señalados no ejercen ningún tipo de comercio que justifiquen estas cantidades de dinero rompiendo su perfil económico.

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