Ocho capturados por lavado de dinero

338

Por medio de la operación denominada “Sobregiro”, la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a ocho personas acusadas de lavado de dinero, luego de igual número de allanamientos en Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Guatemala.

Pablo Castillo, vocero de la PNC, explicó que las investigaciones contra estas personas es parte del seguimiento a una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en el 2016, dando a conocer transacciones anómalas por Q7 millones.

Castillo indicó que el dinero fue otorgado como parte de un préstamo para un contrato por medio del cual se supone entregarían alimentos por cupón. No obstante fue lavado a través de empresas de cartón.

 

Los detenidos son: Franklin Bara, Viviana Domínguez, Benedicto Tziboy, Bidkar Cuc Tipol, Juan Carlos de León, Marvin Marconi Cifuentes, Eduardo Gamaliel Cifuentes y Jorge Guevara. 

COMPARTIR