Once capturados por recibir remesas monetarias producto de venta de drogas

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Como parte de un trabajo de investigación conjunta entre el Ministerio Público (MP), y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se logró la captura de once integrantes de una estructura criminal que recibían de forma periódica fuertes cantidades de dinero procedente de los Estados Unidos, a través de bancos derivado presuntamente del tráfico de drogas.

Tomás Canto Camajá, de la Sub dirección de Investigación Criminal de la PNC, detalló que a Salvador De Jesús Ramos Miguel, Ramiro Eduardo Vásquez Montes supuestos líderes se les vincula por su supuesta participación en el traslado de droga hacia Estados Unidos y que además se dedicaban a reclutar cobradores o “presta nombres” a quienes a través de remesas como producto del pago de los ilícitos recibían fuertes sumas de dinero.

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“Los investigadores determinaron el modus operandi, así como la vigilancia y el seguimiento basadas en técnicas criminalísticas  logrando documentar y determinar que los delincuentes operaban en Quiché, Santa Rosa y Chiquimula, lo que arrojó como resultado la aprehensión de los once integrantes para lo cual se realizaron 14 allanamientos destacando la de los dos líderes quienes tenían bien definidas sus funciones dentro de la agrupación delincuencial”, comentó Canto Camajá.

Para llevar a cabo la segunda parte del caso “Los Encomendadores” o “Vértice” II se utilizaron a 200 agentes, 75 investigadores y 20 unidades policiales.

Suma millonaria

Mayra Véliz, Secretaria General del Ministerio Público explicó que la estructura pudo haber realizado en un término de aproximadamente ocho meses unas 177 transacciones para un monto de Q 3 millones 249 mil 382 los cuales en base a las investigaciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero en Coordinación con la Oficina de Inmigración y Aduanas (HSI – ICE) de la embajada de los Estados Unidos se determinó que los delincuentes realizaban envíos de la droga por medio de encomiendas a Estados Unidos, en Guatemala contactaban a personas  a quienes le ofrecían la cantidad de 300 quetzales de comisión por prestar su nombre para recibir las remesas y el pago de la droga es recibido por medio de  remesas y transacciones electrónicas.

Agregó que fueron detenidos junto a los presuntos líderes Damaris Mariela Moreno Samayoa, Maycol Darío Estrada Pineda, Carlos Raúl Sánchez Flores, Carlos René Gámez Barrios, Edwin José García Capul, Carlos Rafael Pinto, Dalila Maybeli Cruz Solís, José Oswaldo Martínez López y Karla Julieta Villeda Teas todos ellos participaron como  receptores de remesas y que serán sindicados de los delitos de Lavado de Dinero y otros Activos, Asociación Ilícita y Encubrimiento Propio.

  • Nota: Carlos Hernández.
  • Fotografías: Roberto López.
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