Personal de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), recibió nuevas herramientas tecnológicas y técnicas modernas de investigación para combatir la delincuencia financiera en Guatemala, como parte del taller “Mejoramiento de la Capacidad de Investigación en Lavado de Activos y Actividades Conexas”. En el encuentro participaron también representantes de la Intendencia de Verificación (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Organismo Judicial (OJ) y de otras instituciones clave
Este proyecto se desarrolló por medio de talleres básicos de formación, sesiones de formación avanzada y cursos de formación para formadores, donde expertos abordaron temas claves en la lucha contra los delitos financieros, incluyendo análisis criminal básicos, identificación de modus operandi delictivos, el trabajo conjunto con Interpol-Guatemala en investigaciones transfronterizas, la recuperación de activos las tipologías del lavado de dinero, entre otros.
La reunión de cierre fue presidida por Rossana Pérez, representante de la Cartera del Interior, quien destacó que el fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de este proyecto tendrá un impacto positivo en la realización de investigaciones eficientes y fundamentadas para el esclarecimiento de hechos delictivos. “Este proyecto ha sido un ejemplo de cooperación internacional y de compromiso en la lucha contra la delincuencia”, aseguró.
Pérez también reconoció el esfuerzo, la disciplina, y el compromiso del personal de la institución, con el fin de fortalecer sus conocimientos y capacidades en el combate a los delitos financieros. “Su trabajo es fundamental para construir una sociedad más segura y justa”, finalizó.
David Custodio Boteo, director general de la PNC, señaló que el proyecto se realizó en el marco de la cooperación entre los gobiernos de Guatemala y Japón. “Este esfuerzo no solo representa una voluntad institucional, sino también una visión estratégica orientada a consolidar un país más seguro, transparente, justo y democrático”, puntualizó.
Enfatizó que la articulación internacional es fundamental para evitar la duplicidad de esfuerzos, optimizar recursos y hacer más eficientes las investigaciones estratégicas en el país. “La cooperación internacional cuando se traduce en transferencia de conocimientos y creación de roles de trabajo, se convierte en una herramienta poderosa para transformar realidades que Guatemala necesita”, finalizó.
Chihiro Ogata, representante Residente Adjunta de JICA-Guatemala; enfatizó que los diferentes ciclos formativos coadyuvaron a fortalecer las habilidades, generar conocimiento especializado y crear una red de profesionales capaces de combatir las actividades ilícitas que afectan la integridad financiera y seguridad del país.
La iniciativa demuestra la importancia de las alianzas estratégicas entre el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) con el fin de reforzar las capacidades técnicas y operativas del Estado en la prevención y el combate de la delincuencia financiera, con énfasis en las plataformas digitales y los sistemas bancarios. Se contó con el apoyo del Centro contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC) de INTERPOL.
CS Mingob